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浅谈因案件性质不同引发的法律风险防范

----张某某诉山东某工程有限公司借款合同纠纷案

?作者:温馨????来源:公司法律事务部???? 浏览次数:?时间:2019-01-15?【字体:

【阅读提示】

不同法律关系会影响案件的性质,甚至会影响判决结果。下面我们借鉴学习一则案例,分析发案原因,引以为戒,以此提醒我们在履行合同过程中,要留存书面证据,完善手续,做好应对措施,避免混淆法律关系,导致法律风险的发生。

【基本案情】    

原告:张某某

被告:山东某工程有限公司

第三人:河北某工程有限公司

2016年7月10日,张某某起诉山东某工程有限公司,要求判令山东某工程有限公司偿还原告借款100万元,并自2012年3月30日起按中国人民银行同期贷款利率给付原告利息至付清之日止。

原告称 2012年3月29日,被告因山东某工程有限公司急需资金,向原告借款100万元,原告通过银行转账向被告转款100万元。借款未约定还款期限,也未约定利息。被告实际使用原告资金长达四年时间,原告也因此受利息损失,为维护原告的合法权益,故诉诸人民法院。

本案的案由被法院认定为借款合同纠纷,但本案实际发案原因为山东某工程有限公司与河北某工程有限公司存在合作关系与经济往来,河北某工程有限公司将100万元汇入山东某工程有限公司账户,由山东某工程有限公司账户转至其他公司。河北某工程有限公司与山东某工程有限公司口头约定此笔款项可以抵消双方经济往来中的其他款项,后河北某工程有限公司反悔,便操纵了这场诉讼,以张某某索要借款的名义对山东某工程有限公司提起了诉讼,即便河北某工程有限公司不同意抵消,这笔款项即便被认定为不当得利也不应该被认定为借款。本案争议的焦点为:转账的性质是否为借款,山东某工程有限公司应否还款。

一审庭审中,山东某工程有限公司从以下几方面进行了答辩:

首先,本案性质不是借款合同纠纷,河北的某人民法院对本案没有管辖权,依据“原告就被告”原则,本案应移交至山东的某人民法院审理。其次,山东某工程有限公司与张某某不存在借款合同关系,张某某作为原告主体不适格,依法应驳回原告的起诉。这笔款项是山东某工程有限公司与河北某工程有限公司之间的经济往来,与张某某没有任何关系。再次,原告的证据不能支持其主张,其诉讼请求既无事实也无法律依据,依法不应予以支持。张某某仅凭一张汇款凭证不能证明山东某工程有限公司与其存在借款合同关系。双方既无书面合同约定,也无口头约定,其关于利息的诉讼请求没有事实依据和法律依据。张某某作为完全民事行为能力的个人,能在既无合同又无约定的情况下,允许答辩人无偿占有使用其100万元长达四年之久,原告张某某的事实和理由极其不符合常理。这100万元本就与张某某没有任何关系,其主张既没有事实依据,也没有法律依据,依法不应予以支持。

一审时原告仅出示了一张转账凭证,而且开庭时代理人的陈述与起诉状出现了矛盾,山东某工程有限公司庭上答辩时紧紧抓住这一点,使法官内心对山东某工程有限公司的观点有所确信,从而作出了对山东某工程有限公司有利的判决,驳回了张某某的诉讼请求。但是,在二审期间,原告和第三人河北某工程有限公司补充了证据,而山东某工程有限公司却拿不出能证明这笔款项与河北某工程有限公司有关的证据。本案经发回重审,又经一审、二审,最终山东某工程有限公司输掉了这场官司。

【案件评析】

该案经过一审、二审,重审一审、二审,历时三年有余,由于山东某工程有限公司缺乏有效的证明证据,本来不属于借款的法律关系判成了借款,增加了诉讼成本,丧失了债权债务相互抵消的机会。

1.本案涉及的法律关系相对简单,但由于山东某工程有限公司的证据不足,导致了案件性质发生了变化,若本案件定性为不当得利之债,不当得利之债的管辖法院应该适用“原告就被告”原则,案件应该移送至山东省的某人民法院,从而为山东某工程有限公司节约诉讼成本。但由于山东某工程有限公司的证据不足,导致案件最终以借款合同纠纷给案件定性,山东某工程有限公司的管辖权异议被驳回,增加了诉讼成本,造成了损失。

2.山东某工程有限公司丧失了与河北工程有限公司进行债权债务抵消的机会。如果山东某工程有限公司的证据齐全,转账手续完善,至少能证明这是山东某工程有限公司和河北工程有限公司之间的纠纷,与张某某无关,本诉将不存在,从而也为山东某工程有限公司向河北工程有限公司主张债权债务相抵消提供了条件。而在本案中,河北工程有限公司不仅成了第三人,而且起到了给张某某作证的作用,从而加强了法官对张某某主张的内心确信力,从而做出了对山东某工程有限公司不利的判决。

纠纷处理过程中,时常会遇到因手续不齐全而导致证据不足,缺乏证明力的情况,希望此案例能时时提醒我们,在从事民事活动过程中,一定要提高法律风险防范意识,注意留存证据,只有这样才能更好的维护我们的合法权益。

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